Compliance para Agencias Inmobiliarias
MLH Conveyancing & Real Estate Compliance, su socio de confianza para garantizar el cumplimiento legal en transacciones inmobiliarias de lujo. Nos especializamos en ofrecer soluciones de compliance a medida para agencias inmobiliarias de alto nivel que operan en las exclusivas zonas de Sotogrande y Marbella.
¿Por qué es importante el Compliance en el sector inmobiliario de lujo?
En el competitivo y rápido mercado inmobiliario de lujo, mantener el cumplimiento normativo es crucial para proteger su reputación, evitar problemas legales y garantizar la confianza de sus clientes. Nuestra experiencia en compliance inmobiliario asegura que su agencia cumpla con todos los estándares legales locales, nacionales e internacionales, permitiéndole centrarse en cerrar operaciones con tranquilidad.
Nuestros Servicios
1. Cumplimiento en Prevención del Blanqueo de Capitales (AML)
Ayudamos a su agencia a implementar y mantener prácticas robustas de AML, asegurando el cumplimiento con las normativas de la Unión Europea y España. Nuestros servicios incluyen:
Diligencia debida de clientes (CDD) y diligencia debida ampliada (EDD).
Verificación del origen de los fondos en las transacciones.
Evaluaciones de riesgo completas y elaboración de informes.
2. Auditoría Legal y Regulatoria
Nuestro equipo realizará una auditoría completa de sus procesos para garantizar el cumplimiento con las leyes locales y nacionales. Esto incluye:
Revisión de acuerdos con clientes y documentación de transacciones.
Asegurarse de que los contratos sean legalmente válidos y ejecutables.
Verificación del cumplimiento con las normativas de protección al consumidor.
3. Capacitación para su Equipo
Ofrecemos programas de capacitación personalizados para sus agentes y personal, manteniéndolos actualizados con los últimos requisitos legales y de compliance. Los temas incluyen:
Protocolos AML y obligaciones de reporte.
Leyes de privacidad y protección de datos (GDPR).
Prácticas éticas en transacciones inmobiliarias.